KNF ostrzega: uważaj, te firmy tylko udają banki!

299

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że w piątek, 3 lipca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały trzy nowe podmioty, które prowadzą działalność w zakresie wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

W oficjalnym komunikacie Urząd podał, że w piątek, 3 lipca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

  • Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania
  • Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
  • Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach

W związku z prowadzeniem przed te podmioty działalności bez posiadania odpowiednich zezwoleń, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Art. 171 ust. 1. Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 10 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5.
Art. 171 ust. 2. Tej samej karze podlega, kto, prowadząc działalność zarobkową wbrew warunkom określonym w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”.
Art. 171 ust. 3. Tej samej karze podlega także ten, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2 działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych znajduje się pod linkiem >>

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments