Europol przyznał, że nadużycia związane z kryptowalutami są coraz powszechniejsze. Dodał, że technologia blockchain oferuje jednak władzom nowe możliwości walki z przestępczością.
Europol bierze pod lupę blockchaina
Rosnące wykorzystanie kryptowalut wiąże się z nowymi formami przestępczości i praniem pieniędzy, podała Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).
Szósta globalna konferencja na temat finansów i kryptowalut Europolu odbyła się niedawno w siedzibie agencji w Holandii. Dwudniowe wydarzenie było wspierane przez Bazylejski Instytut Zarządzania za pośrednictwem wspólnej grupy roboczej ds. finansów przestępczych oraz kryptowalut i miało na celu wzmocnienie współpracy między organami ścigania.
Prelegenci zauważyli, że przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi technologia blockchain może „oferować bezprecedensową okazję do zbadania zorganizowanej przestępczości i sieci prania brudnych pieniędzy oraz odzyskania skradzionych środków”. Podkreślono, że zwiększenie zrozumienia i zdolności w sferze kryptowalut mają kluczowe znaczenie w walce z przestępczością i praniem nielegalnych pieniędzy.
Organy ścigania, organy regulacyjne i sektor prywatny ciężko pracują, aby wyprzedzić tych, którzy próbują nadużywać aktywów kryptowalutowych, zauważył Europol. Agencja zwróciła uwagę na zaostrzenie przepisów UE, a nadchodzące przepisy mają zapewnić, że waluty cyfrowe, takie jak bitcoin, będą traktowane tak samo jak inne aktywa w kontekście zapobiegania praniu pieniędzy.
Europol wskazał ponadto, że śledczy wykorzystują technologię blockchain do śledzenia przepływów pieniężnych, co pozwoliło im zidentyfikować nie tylko oszustów i hakerów, ale także ujawnić bardziej „tradycyjne” grupy przestępcze i sieci prania pieniędzy. „Prywatne firmy szybko wprowadzają innowacje, aby zapewnić narzędzia i możliwości analityczne do śledzenia funduszy pranych w wielu łańcuchach bloków przy użyciu różnych technik” – powiedziała agencja.
W najnowszej edycji konferencji Europolu wzięło udział ponad 1700 uczestników ze 119 krajów z prelegentami reprezentującymi instytucje UE, takie jak Parlament Europejski, dostawców usług kryptowalutowych, takich jak Binance, wiodąca na świecie giełda aktywów cyfrowych, firmy zajmujące się kryminalistyką blockchaina i firmy zajmujące się odzyskiwaniem aktywów, w tym Chainalysis, obok funkcjonariuszy organów ścigania z wielu krajów europejskich i innych, takich jak Stany Zjednoczone i Korea Południowa.
